MG: grupo que fraudava apostas on-line tem Porsche e bens apreendidos

Belo Horizonte –  A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, nesta terça-feira (2/5), uma operação para desmantelar um esquema de fraudes em apostas on-line e possível lavagem de dinheiro em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e no sequestro de bens e valores estimados em aproximadamente R$ 1 milhão.

A investigação é conduzida pela 4ª Delegacia de Polícia Civil em Contagem e teve início em março de 2024, após solicitação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo os levantamentos realizados pela polícia, um grupo utilizava redes sociais, transmissões ao vivo e cursos vendidos como mentorias para atrair pessoas interessadas em obter ganhos rápidos por meio de plataformas de apostas on-line.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Gabriella Maris Mello Pereira, os suspeitos apresentavam supostos resultados financeiros expressivos utilizando contas de demonstração e estratégias que davam a falsa impressão de lucro garantido.

“As investigações apontam que os envolvidos simulavam ganhos e prometiam retornos financeiros fáceis, induzindo os usuários a ingressarem no sistema”, explicou a delegada.

Comissões sobre perdas dos apostadores

Conforme apurado pela Polícia Civil, a principal fonte de lucro dos investigados não estava relacionada aos ganhos obtidos nas apostas, mas sim às comissões recebidas pelas perdas dos apostadores que eram atraídos para as plataformas por meio dos conteúdos divulgados nas redes sociais.

Segundo a delegada Gabriella Maris Mello Pereira, o mecanismo funcionava como uma estratégia de aliciamento digital de vítimas, que eram convencidas a investir valores cada vez maiores acreditando que poderiam alcançar os mesmos resultados exibidos pelos influenciadores e mentores.

As investigações revelaram que uma das vítimas relatou prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil após seguir as orientações divulgadas pelo grupo.

Veículos de luxo, moto aquática e dinheiro apreendidos

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais civis apreenderam diversos bens considerados incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.

Entre os itens recolhidos estão uma caminhonete, um veículo esportivo de luxo, uma moto aquática, uma motocicleta elétrica, além de celulares, notebook, tablet e uma estação de trabalho utilizada pelos suspeitos.

Também foram encontrados cerca de R$ 49 mil em dinheiro em espécie.

Todo o material apreendido será submetido à análise pericial para auxiliar no rastreamento da movimentação financeira, identificar o fluxo dos recursos e verificar a eventual participação de outras pessoas no esquema.

Suspeita de lavagem de dinheiro

De acordo com relatório elaborado pelo Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados.

Os levantamentos também apontaram a aquisição de bens de alto valor, o que reforçou as suspeitas de que recursos obtidos por meio das fraudes estariam sendo utilizados para ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro.

Por determinação judicial, foram sequestrados bens e valores que somam aproximadamente R$ 1 milhão, medida que visa impedir a dilapidação do patrimônio durante o andamento das investigações.

Investigações continuam

A Polícia Civil informou que os trabalhos investigativos seguem em andamento para aprofundar a análise dos materiais apreendidos, identificar outras possíveis vítimas e esclarecer a extensão da atuação do grupo.

Os investigados poderão responder por crimes relacionados a fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro, caso as suspeitas sejam confirmadas ao término do inquérito policial.

A PCMG orienta que pessoas que acreditam ter sido vítimas de golpes semelhantes procurem uma unidade policial para registrar ocorrência e contribuir com as investigações.