Empresas que sonegaram R$ 61 milhões em impostos são alvo da PCDF

Uma associação criminosa especializada em crimes de sonegação fiscal foi alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã desta quarta-feira (22/11). Na ocasião, as equipes cumpriram 17 mandados de busca e apreensão, na capital federal, em Minas Gerais e em São Paulo.

As buscam visam consolidar elementos probatórios obtidos pelos investigadores; identificar comparsas; apreender documentos e aparelhos eletrônicos; além de garantir meios para o ressarcimento de valores aos cofres públicos. A ação da quadrilha gerou prejuízo superior a R$ 61 milhões ao Distrito Federal.

As apurações resultaram na Operação Charta, por meio da qual a PCDF verificou que os suspeitos usavam documentos falsos para criar empresas em nome de “laranjas”.

Após tais empresas contraírem dividas fiscais, os criminosos registravam novos CNPJs, para garantir a continuidade do comércio, mesmo com a sonegação de impostos. Patrimônios pertencentes a integrantes da quadrilha também eram colocados em nome de “testas de ferro”.

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Associação criminosa especializada em sonegação fiscal foi alvo de operação da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (22/11)

PCDF/ Divulgação

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Na ocasião, equipes cumpriram 17 mandados de busca e apreensão, no DF, em São Paulo e em Minas Gerais

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Operação Charta, da Polícia Civil do Distrito Federal, teve apoio da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e das polícias civis de São Paulo e Minas Gerais

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Força-tarefa

Participaram da ação desta quarta-feira (22/11) cerca de 70 policiais da PCDF; equipes das polícias civis de São Paulo e Minas Gerais; bem como 20 auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal.

As ações ocorrem no Plano Piloto e no Lago Norte, em Brasília; em São Paulo (SP); e em Buritis (MG), na sede das empresas abertas pelos criminosos, nas residências dos investigados, assim como nos escritórios de contabilidade responsáveis pela escrituração fiscal e contábil dos negócios da quadrilha.

Os investigados devem responder por sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de capitais. Se condenados, eles podem receber pena de até 30 anos de prisão.

O nome da operação, “Charta”, significa “papel” em latim e faz alusão ao fato de o grupo atuar no ramo de papelarias.