Quem são advogados e PM presos em operação contra o Faraó dos Bitcoins

O grupo investigado na Operação Kryptolaundry, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Procuradoria da República do Distrito Federal, e que permaneceu preso por apenas 24 horas, teve seus integrantes identificados como:

• André Albuquerque Feitosa, policial militar do Distrito Federal;
• Alexandre Sepúlveda Verlage Borges;
• Bruna Duarte Verlage Borges, esposa de Alexandre;
• Felipe José Silva Novais, marido de Kamila Novais;
• Phillipp Chaves Carneiro, advogado;
• Kamila Martins Novais, advogada;
• Matheus Rodrigues Pereira Bezerra, advogado.

Veja as imagens abaixo:

O grupo, que chegou a constar na lista vermelha da Interpol, é investigado por integrar um esquema criminoso atribuído a Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, alvo de apurações desde 2021.

A coluna Na Mira tenta localizar a defesa dos investigados. O espaço segue aberto para manifestações. A matéria será atualizada à medida que os posicionamentos forem apresentados.

A defesa de Phillipp Chaves Carneiro negou “de forma categórica qualquer participação do advogado em organização criminosa ou a prática de atos ilícitos relacionados aos fatos recentemente divulgados”.

“As referências a uma suposta ‘liderança’ ou à ‘estruturação de esquema’ limitam-se a conjecturas de natureza investigativa, desprovidas de confirmação judicial”, disse em nota o advogado Remisson Soares da Costa.

“Eventual acusação, caso venha a ser formalmente apresentada, será devidamente enfrentada e refutada nos autos, com base em provas técnicas, documentais e no pleno exercício da ampla defesa”, acrescentou.

“Ressalte-se, ainda, que Phillipp Chaves Carneiro sempre se manteve à disposição das autoridades competentes, colaborando dentro dos estritos limites legais. Até o momento, contudo, não foi formalmente intimado, ouvido ou chamado a se manifestar acerca de quaisquer imputações”, completou.

Em nota, a Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) informou que acompanhou a operação policial para garantir o respeito às prerrogativas da advocacia, assegurando tratamento digno e compatível com a profissão e vedando qualquer forma de constrangimento ilegal, abuso de autoridade ou violação das prerrogativas profissionais.

A operação foi realizada na terça-feira (9/12) e cumpriu 24 mandados de busca e apreensão, além de decretar nove prisões preventivas. Segundo a Receita Federal, 45 pessoas físicas e jurídicas são investigadas por participação em uma rede de captação ilegal de recursos em criptoativos e lavagem de dinheiro, com atuação predominante no Distrito Federal.

Bloqueio milionário

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 685 milhões, além do sequestro de imóveis urbanos, rurais e empreendimentos comerciais. As investigações indicam que o esquema movimentou mais de R$ 2,7 bilhões ao longo de cinco anos, lesando cerca de 62 mil investidores, atraídos por promessas de rendimentos mensais de 10%.

A ação ocorreu simultaneamente no Distrito Federal, Pará e Espanha, com apoio de cooperação internacional.

Núcleo em Brasília

No âmbito do Núcleo Brasília, foi identificada a liderança de Phillipp Chaves Carneiro, advogado, e Felipe José Silva Novais, marido da advogada Kamila Martins Novais. Ambos seriam responsáveis pela estruturação e expansão regional do esquema desde 2017.

De acordo com as investigações, eles teriam recebido valores milionários diretamente da cúpula da G.A.S., incluindo mais de R$ 40 milhões destinados à sociedade Carneiro Novais Advogados Associados, além de mais de R$ 80 milhões recebidos pessoalmente por Felipe Novais e sua esposa, Kamila.

A organização criminosa contava ainda com operadores financeiros e sócios administrativos, entre eles Alexandre Sepúlveda Verlage Borges, André Albuquerque Feitosa, terceiro-sargento da Polícia Militar do DF, e Matheus Rodrigues Pereira Bezerra. Segundo o MPF, eles seriam responsáveis pela circulação e dissimulação de valores ilícitos, por meio de empresas criadas exclusivamente para esse fim.

As investigações apontam o uso de contas bancárias de familiares, o encerramento de empresas logo após movimentações atípicas e a concentração de diversas pessoas jurídicas em um mesmo endereço, elementos que reforçam o caráter de empresas de fachada.

Papel do policial na organização criminosa

Segundo o Gaeco do MPF, o terceiro-sargento da PMDF André Albuquerque Feitosa não atuava como mero colaborador eventual, mas como peça-chave da engrenagem operacional e financeira do núcleo brasiliense da organização criminosa vinculada à G.A.S. Consultoria & Tecnologia Ltda.

Ainda de acordo com o MPF, o investigado teria se valido de sua condição de agente de segurança pública para integrar uma estrutura voltada à prática de crimes graves contra o sistema financeiro e a ordem econômica, o que agrava a reprovabilidade de sua conduta.

Os elementos reunidos indicam que Feitosa atuava de forma habitual e continuada, sendo responsável pela operacionalização financeira de grandes volumes de recursos oriundos da G.A.S. Sua empresa, A.M. Feitosa Consultoria e Intermediação de Negócios Ltda., movimentou mais de R$ 89 milhões, valor considerado incompatível com sua capacidade econômica declarada.

Além disso, o investigado teria utilizado contas bancárias de seus pais para ocultar e pulverizar valores ilícitos, reforçando, segundo os investigadores, a existência de uma prática consciente, reiterada e tecnicamente estruturada de lavagem de capitais.

As apurações indicam, em tese, a prática de organização criminosa, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e outros crimes financeiros, além de risco concreto de continuidade delitiva e ocultação patrimonial. A dimensão das operações, o volume bilionário movimentado e a existência de estruturas destinadas à dissimulação de ativos embasaram o pedido de prisão preventiva.