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Morador de Águas Claras é preso após aplicar o golpe da falsa compra. Vídeo
De acordo com as investigações, pelo menos 16 instituições financeiras foram prejudicadas e tiveram R$ 3 milhões de prejuízo
atualizado
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Suspeito de integrar uma organização criminosa especializada no golpe da falsa compra, um morador de Águas Claras, de 34 anos, é alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (30/10).
Assista ao vídeo da prisão:
Na ação, que é conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), com apoio da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV/CORF), foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o homem.
Segundo a polícia, os investigados utilizavam maquinetas de cartão e contas de empresas de fachada para realizar compras simuladas. Em seguida, contestavam as transações, causando prejuízos às instituições.
De acordo com as investigações, pelo menos 16 instituições financeiras foram prejudicadas pelas ações da organização criminosa.
A operação também teve como objetivo o bloqueio judicial de mais de R$ 3 milhões em contas vinculadas aos investigados e a “laranjas”.
Mais detalhes:
- A operação faz parte de investigações sobre um esquema de fraudes bancárias milionárias contra instituições financeiras.
- Durante a operação, foram cumpridos mais de 15 mandados judiciais, entre prisões preventivas e buscas e apreensões, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Distrito Federal e São Paulo.
- O grupo também é suspeito de lavar dinheiro por meio de financiamentos de veículos de luxo e movimentações bancárias em contas de terceiros, conhecidos como “laranjas” ou “beneficiários”.
Além disso, foram apreendidos mais de 25 veículos, incluindo carros de luxo que, juntos, ultrapassam o valor de R$ 4 milhões.
O homem preso pela PCDF poderá responder pelos crimes de organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
