Fraude de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho é desarticulada no MT

Um empresário e corretor de imóveis foi preso em Cuiabá, nesta quinta-feira (27/8), na operação Efatá da Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT) que desarticulou um sofisticado esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. O homem é dono de uma empresa de manutenção em elevadores, que também foi alvo da operação. O nome do preso não foi informado pela PCMT. 

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) da PCMT e cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Cuiabá, nove bloqueios de contas bancárias além do sequestro de bens na ordem de R$ 41,2 milhões.

Na casa do preso, apontado como um dos líderes do esquema, os investigadores encontraram cadernos com anotações que apontam movimentações milionárias da lavagem de capitais. No local também foram apreendidos relógios e dinheiro em espécie.

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A investigação sobre o esquema começou em 2023. Após diligências, a polícia civil identificou que um advogado criminalista está envolvido na fraude. Ele foi alvo da primeira fase da operação, realizada em 2025. Ao longo das investigações foram identificadas movimentações criminosas em torno de R$ 500 milhões.

Segundo a investigação, distribuidoras de bebidas eram utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação financeira. Além disso, os criminosos recorriam a pagamentos em dinheiro vivo para dificultar o rastreamento dos valores.