Casal é preso por cometer fraudes bancárias de até R$ 300 milhões

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um casal de fraudadores, acusado em desviar a quantia de R$ 300 milhões de clientes bancários do Centro-Oeste e do Pará. A dupla foi detida nessa quinta-feira (31/3) durante uma operação da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf), em Goiânia (GO).

A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e o Núcleo Especial de Combate a Crimes Cibernéticos (NCyber) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também atuaram na ocorrência.

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O homem e a mulher já haviam sido alvo de outra ação da PCDF, em 2015, na Operação Safira. Na ocasião foram apuradas golpes aplicados a correntistas de um banco. Na ocasião, foi gerado um prejuízo de mais de R$ 40 milhões.

O casal, que eram os líderes de uma organização criminosa, invadia contas bancárias por meio de fishing e transferiam altos valores para integrantes do bando, que cedem suas contas mediante pagamento.

Os laranjas sacam as quantias, pagam boletos, realizam transferências, para ocultarem a origem ilegal do dinheiro, além de abrir contas bancárias com documentos falsos e sacarem os valores. O valor estimado do desvio de dinheiro pode ultrapassar os R$ 300 milhões, segundo a PCDF.

O homem preso tem antecedentes criminais por duplo homicídio, estelionato, organização criminosa, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e posse de drogas. E a mulher, por furto mediante fraude, organização criminosa e associação criminosamente.