Sorteios ilegais: PF apreende “malas da fortuna” com quase R$ 1 milhão. Veja vídeo

A Polícia Federal (PF) apreendeu malas recheadas de dinheiro durante uma operação que mira um esquema de sorteios supostamente irregulares realizados por uma empresa que atuava no mercado de títulos de capitalização. Durante as diligências, os policiais localizaram aproximadamente R$ 850 mil em espécie, além de celulares, computadores e documentos.

A ação, batizada de Operação Aleatorius, foi deflagrada nesse domingo (8/2) e busca desarticular uma estrutura suspeita de burlar regras impostas pelo Ministério da Fazenda para promoções comerciais.

Ao todo, policiais federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina (PI), Juazeiro do Norte (CE), Garanhuns e Caruaru (PE).

Por determinação da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí, as atividades da empresa investigada também foram suspensas.

O material apreendido será submetido a perícia e análise financeira para mapear o caminho do dinheiro e identificar possíveis beneficiários do esquema.

Segundo a investigação, a empresa possuía autorização para operar títulos de capitalização, mas teria extrapolado os limites legais, transformando a atividade em um modelo semelhante ao de loteria paralela.

Os sorteios eram realizados com frequência elevada, prêmios de alto valor e regras próprias de apuração, fora do padrão autorizado.

Para a PF, esse formato pode ter induzido milhares de consumidores a acreditar que participavam de promoções plenamente regulares, quando, na prática, parte das operações ocorria à margem da regulamentação oficial.

Outro ponto que chamou atenção dos investigadores foi a movimentação de grandes quantias fora do sistema bancário, incluindo fracionamento de valores e pagamento de prêmios em dinheiro vivo.

A apuração indica possíveis crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e delitos contra a ordem tributária. Outras infrações ainda estão sendo analisadas.