Serpente do Éden: grupo fatura R$ 13,7 mi mentindo para investidores

Um grupo que operava esquema de fraudes financeiras, desvio de recursos e lavagem de dinheiro por meio de supostos investimentos de alta rentabilidade em uma cooperativa de crédito é alvo da Operação Serpente do Éden deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quarta-feira (19/2).

A ação resultou no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de Rondônia, em endereços localizados em Machadinho D’Oeste (RO) e no interior do Paraná.

Durante a operação, bens e valores foram sequestrados, totalizando aproximadamente R$ 13,7 milhões, montante identificado como produto dos crimes investigados.

Serpente
As apurações revelaram que a ex-gerente da cooperativa utilizava sua posição para convencer os cooperados a investirem em operações inexistentes, desviando os recursos para contas de terceiros.

Funcionários da instituição financeira também integravam o esquema, realizando operações bancárias suspeitas que dificultavam o rastreamento dos valores.

Com a deflagração da operação, a Polícia Federal busca aprofundar as investigações e reunir novas provas para responsabilizar todos os envolvidos, que poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e outros crimes.