PF mira fraude de R$ 185 milhões com empresas e licitações públicas

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (12/11), a Operação Tax Mirage, para investigar um esquema de fraudes tributárias que ultrapassa R$ 185 milhões.

A ação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Ponta Grossa, Paranaguá e Curitiba, no Paraná; Porto Belo e Itapema, em Santa Catarina; Manaus (AM); Ji-Paraná (RO); e Boa Vista (RR).

Segundo as investigações, o grupo oferecia a empresas a promessa de eliminar dívidas tributárias por meio de supostos estudos de recuperação de créditos fiscais. Em troca, recebia pagamentos calculados sobre os valores compensados.

No entanto, os créditos utilizados eram fictícios e tinham como justificativa pagamentos de Contribuição Previdenciária que nunca foram realizados.

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Conforme a Receita Federal, pelo menos 48 contribuintes, distribuídos por 32 municípios de 10 estados, já foram identificados como beneficiários do esquema.

As compensações fraudulentas também teriam permitido que empresas irregulares obtivessem Certidões Negativas de Débitos e participassem de licitações com situação fiscal aparentemente regular.

A investigação identificou ainda sinais de enriquecimento incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos. Entre os bens adquiridos estão imóveis de alto padrão, veículos de luxo e uma lancha batizada com o nome do principal investigado.

Além disso, de acordo com a apuração, parte das despesas de manutenção do patrimônio teria sido paga por uma empresa suspeita de lavagem de dinheiro. Os levantamentos também apontaram movimentações financeiras expressivas e possível utilização de pessoas conhecidas como laranjas para ocultar os verdadeiros proprietários dos bens e a origem dos recursos.

Até o momento, foram apreendidos cinco veículos e joias, além de determinada a apreensão de uma embarcação em nome de um dos investigados. Uma arma com a numeração de registro suprimida também foi encontrada.