PF investiga golpes em investidores e Justiça bloqueia R$ 100 milhões

Uma operação foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (22/10) para desarticular grupos criminosos suspeitos de promover esquemas fraudulentos de investimentos, com características de pirâmide financeira, por meio de plataformas digitais que ofereciam supostas aplicações em criptomoedas e operações automatizadas por robôs. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 100 milhões.

Batizada de Operação São Silvestre, a ação policial é resultado de investigações que apontam que os esquemas captaram investidores em diversos estados brasileiros e também no exterior, entre os anos de 2018 e 2020.

Até o momento, estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham sido vítimas das fraudes, com prejuízos financeiros de grande magnitude.

De acordo com a PF, as plataformas prometiam retornos incompatíveis com a realidade do mercado, anunciando rentabilidades que variavam entre 2% e 3% ao dia ou entre 10% e 70% ao mês, percentuais frequentemente utilizados para atrair investidores em esquemas de captação fraudulenta.

A operação

Nesta quinta-feira (22/10), a operação cumpre 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo 3º Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina, nos municípios de Florianópolis (SC) (1), Blumenau (SC) (2), Pomerode (SC) (1), Indaial (SC) (1), Rio do Sul (SC) (1), Curitiba (PR) (2), Álvares Machado (SP) (1), Belo Horizonte (MG) (1), Jaboatão dos Guararapes (PE) (1) e Recife (PE) (1).

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas físicas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões, com o objetivo de preservar patrimônio e assegurar eventual reparação dos danos causados às vítimas.

Os investigados foram indiciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais.

A corporação informa que investidores que possuam documentação comprobatória dos aportes realizados poderão encaminhar informações à PF por meio do endereço eletrônico denunciapiramides.iji@pf.gov.br, a fim de colaborar com as investigações.