PF investiga fraude contra a Caixa que causou prejuízo de R$ 500 mil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9/4), uma operação em Divinópolis (MG) para desarticular um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal.

A ação cumpre mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte.

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estruturada, utilizando pessoas como “laranjas” e documentos falsos para abrir contas bancárias e obter empréstimos fraudulentos.

De acordo com a PF, os criminosos recrutavam terceiros para a abertura de contas em nome de identidades falsas.

Com as contas ativas, o grupo realizava saques e contratava empréstimos de forma sistemática, causando prejuízo direto à instituição financeira.

Até o momento, foram identificadas pelo menos quatro contas utilizadas no esquema, que já somam mais de R$ 500 mil em perdas para a Caixa.

Os materiais apreendidos durante a operação serão submetidos à perícia técnica e análise de inteligência. O objetivo é identificar outros integrantes da associação criminosa e mapear a extensão total do prejuízo.

A Polícia Federal também apura a possível participação de facilitadores no esquema, que podem ter contribuído para a abertura das contas e movimentação dos valores.

Os investigados poderão responder por estelionato majorado, já que o crime foi cometido contra uma instituição pública. A pena pode ultrapassar seis anos de prisão, com aumento previsto em lei.