Mirelle PinheiroColunas
PF investiga auditor e perito da Receita por fraude de R$ 40 milhões
Os fiscais da Receita teriam classificado prata como bijuterias, o que resultava em expressiva redução da carga tributária
atualizado
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A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Corregedoria da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (11/9) a Operação Snooker, com o objetivo de desarticular um esquema de corrupção, descaminho e lavagem de dinheiro ligado a importações irregulares. A investigação levou ao afastamento cautelar de um auditor fiscal e de um perito credenciado pela Receita Federal, além do cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Ceará, na Bahia e em São Paulo.
Segundo a PF, o grupo investigado teria atuado entre os anos de 2020 e 2025, fraudando a fiscalização aduaneira em duas frentes principais: a importação de produtos de origem chinesa e a entrada irregular de mercadorias de prata. Nesse último caso, as cargas eram classificadas como bijuterias, o que resultava em expressiva redução da carga tributária.
As apurações apontam que os crimes não se limitavam ao descaminho. Além da prática de corrupção ativa e passiva, também foram identificados indícios de fraude à fiscalização tributária e de falsidade ideológica, por meio da manipulação de documentos periciais. As condutas somam ainda suspeitas de lavagem de dinheiro.
De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos se valeram de empresas de fachada, “laranjas” e operações com criptoativos, movimentando valores milionários para ocultar a origem ilícita dos recursos.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias e de ativos digitais em montante superior a R$ 40 milhões, além do sequestro de veículos e de uma embarcação de luxo.
As diligências desta quinta-feira foram realizadas em Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú e Salvador, além de Barueri (SP) e do recinto alfandegário do Aeroporto Internacional Pinto Martins.
A Operação Snooker busca responsabilizar tanto agentes públicos como empresários que, segundo a investigação, atuavam de forma articulada para permitir a entrada irregular de mercadorias no país. O inquérito segue em andamento sob supervisão da Justiça.
