PF faz operação contra esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro

Nesta quarta-feira (11/11), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre fraudes bancárias eletrônicas e crimes cibernéticos no estado do Amazonas (AM).

Batizada de Auxílio Perdido, a ação policial tem como base uma investigação que apura a suposta prática dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As diligências apontam que valores obtidos por meio de fraudes bancárias eletrônicas teriam sido direcionados para contas de terceiros, utilizadas para o recebimento e a posterior movimentação dos recursos ilícitos, com o objetivo de dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários dos crimes.

As investigações tiveram origem na utilização do Projeto Tentáculos, da Polícia Federal, que utiliza informações compartilhadas pelas instituições financeiras.