PF apura lavagem de dinheiro em contratos de R$ 908 milhões no ES

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (8/7), uma operação para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a contratos públicos firmados por municípios do Espírito Santo (ES). Segundo as investigações, os grupos suspeitos firmaram contratos que totalizam aproximadamente R$ 908,8 milhões entre 2017 e 2025. 

Batizada de  Operação Colosso de Areia, a ação policial realizada nesta quarta (8) contou com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e cumpriu 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

O esquema

Segundo as apurações, empresas de fachada eram utilizadas, em tese, para ocultar e dissimular recursos provenientes desses contratos, por meio de movimentações financeiras incompatíveis com as atividades declaradas, transferências entre pessoas jurídicas e expressivos saques em espécie.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aproximadamente R$ 270 mil em espécie, além de veículos e documentos que serão analisados no curso da investigação.

Os fatos apurados podem caracterizar, entre outros delitos, o crime de lavagem de dinheiro, sem prejuízo da apuração de eventuais crimes correlatos contra a Administração Pública e o sistema licitatório.

Os investigados poderão responder pelos crimes apurados, conforme o avanço das investigações e a eventual responsabilização individual.