Operação Recover: PCDF mira esquema milionário de lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19/12), a Operação Recover para cumprir seis mandados de busca e apreensão. A ação tem como objetivo reunir elementos que confirmem a prática dos crimes de lavagem de capitais, falsificação de documentos e crimes contra a administração pública.

Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, além do bloqueio de ativos financeiros em valores proporcionais ao capital obtido ilegalmente.

A investigação

A apuração teve início em maio de 2024, após a apreensão de R$ 900 mil em espécie no momento exato em que o dinheiro era entregue por dois investigados a um terceiro.

Com o avanço das investigações, constatou-se que os três suspeitos estariam associados em um esquema de lavagem de milhões de reais, com fortes indícios de que os valores tenham origem em superfaturamento, desvio de dinheiro público e corrupção envolvendo obras e serviços prestados por pessoas jurídicas à administração pública.

De acordo com a PCDF, o grupo utilizava a confecção de notas fiscais falsas, a criação de empresas de fachada e inúmeras transferências financeiras entre pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro. Posteriormente, os valores retornavam aos responsáveis pelo esquema e aos autores dos crimes antecedentes, sem deixar rastros de sua procedência criminosa.

2 imagens

Fechar modal.

1 de 2

Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, além do bloqueio de ativos financeiros em valores proporcionais ao capital obtido ilegalmente

Material cedido ao Metrópoles

2 de 2

A apuração teve início em maio de 2024, após a apreensão de R$ 900 mil em espécie no momento exato em que o dinheiro era entregue por dois investigados a um terceiro

Material cedido ao Metrópoles

Ainda segundo a Polícia Civil, algumas das empresas investigadas já foram alvo de apurações anteriores, conduzidas por outras instituições policiais, em razão de práticas semelhantes às identificadas nesta investigação.

A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão à Corrupção, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, com apoio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, do Ministério Público do Distrito Federal.