Operação Arena: PF prende sócio da Pixbet por lavagem de dinheiro

O sócio da empresa de apostas esportivas PixBet, Diomar Tadeu Dantas de Farias (foto em destaque), foi preso nesta quinta-feira (17/9), durante a segunda fase da Operação Arena, deflagrada pela Polícia Federal (PF). Ele foi localizado pelos investigadores em Jacumã, na Paraíba (PB).

A investigação apura condutas relativas aos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros contra a ordem tributária e financeira.

A ação policial desta quinta (17) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além de medidas de sequestro de bens, nas cidades paraibanas de Campina Grande e João Pessoa.

Primeira fase

A primeira fase foi deflagrada em 13 de agosto, quando o advogado Nelson Wilians esteve entre os alvos da operação. Além do advogado, a fase inicial também mirou a empresa paraibana Pixbet.

Aquela fase também envolveu medidas de quebra dos sigilos telemático e bancário dos investigados e o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.

Investigação

Segundo a Receita Federal, empresas constituídas no exterior teriam sido utilizadas para justificar elevadas remessas internacionais de recursos, embora os elementos reunidos indiquem, em tese, a inexistência de atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados.

De acordo com os indícios apurados, o grupo teria empregado mecanismos sofisticados envolvendo empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio, ativos digitais e outras estruturas financeiras, com o propósito de dificultar a identificação da origem e da destinação dos recursos.

A investigação também identificou possíveis indícios de omissão de rendimentos e de utilização de estruturas empresariais destinadas a reduzir ou evitar, de forma irregular, a tributação incidente sobre as atividades desenvolvidas.

A Receita ressaltou que embora a exploração de apostas de quota fixa tenha passado por recente processo de regulamentação no Brasil, os elementos reunidos indicam que atividades relacionadas ao setor já vinham sendo exercidas anteriormente, com indícios de utilização de mecanismos destinados a ocultar operações, receitas e beneficiários finais.