Golpistas usam contas falsas para dar golpe milionário na Caixa

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quarta-feira (10/6), mandado de busca e apreensão em São Paulo durante mais uma fase de investigação que apura fraudes contra a Caixa Econômica Federal.

A medida foi autorizada pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos e teve como alvo um homem apontado como integrante de associação criminosa responsável por aplicar golpes contra agência da instituição financeira em Jacareí, no interior paulista.

Segundo a PF, as investigações começaram após informações repassadas pela própria Caixa, que identificou movimentações suspeitas relacionadas à abertura de contas bancárias utilizando documentos falsificados.

Os investigadores apuram a atuação de um grupo especializado na criação de identidades fraudulentas para obtenção indevida de produtos financeiros. A suspeita é que os criminosos abriam contas em nome de terceiros, contratavam empréstimos e, em seguida, distribuíam os valores entre contas ligadas aos integrantes do esquema e pessoas utilizadas para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Até o momento, quatro suspeitos foram identificados como participantes da estrutura criminosa.

Esta não é a primeira fase da investigação. Em 2025, a Polícia Federal já havia cumprido três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo, o que permitiu avançar na identificação dos envolvidos e na reconstrução da dinâmica das fraudes.