Funcionários de banco são alvo da PCDF por fraude de R$ 1,8 milhão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), deflagrou, nesta quarta-feira (27/8), duas operações simultâneas contra grupos criminosos especializados em fraudes bancárias. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no DF e em São Paulo, além do bloqueio judicial de mais de R$ 2 milhões em bens e valores dos investigados.

O primeiro esquema desarticulado envolve fraudes internas que causaram prejuízo de aproximadamente R$ 1,8 milhão a uma instituição financeira. Segundo as investigações, funcionários do banco participavam ativamente, utilizando documentos falsos de terceiros para formalizar contratos fraudulentos de empréstimos consignados. Três investigados tiveram valores bloqueados judicialmente no mesmo montante do prejuízo.

A segunda ação revelou um esquema de alteração fraudulenta de dados cadastrais internos, que permitiu a expedição irregular de cartões de crédito e a contratação de empréstimos em nome de terceiros. Um ex-funcionário foi apontado como principal articulador, com prejuízo estimado em R$ 195 mil. Outros beneficiários também foram alvos da operação.

Durante as diligências, os investigadores apreenderam carros, motos, celulares e computadores avaliados em cerca de R$ 624 mil, suspeitos de terem sido adquiridos com recursos ilícitos. As investigações prosseguem para identificar possíveis outros envolvidos e aprofundar a análise do material apreendido.