Esquema que enganou e deu prejuízo a investidores em GO é alvo da PF

Na manhã desta quinta-feira (18/6), a Polícia Federal (PF) deflagrou operação contra um esquema irregular de captação de recursos de investidores. Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio patrimonial dos investigados em Goiânia (GO).

Segundo a investigação, a fraude ocorria por meio de contratos de consultoria que indicariam oferta pública de investimento coletivo sem autorização legal, além de ocultação e dissimulação patrimonial.

De acordo com a PF, o grupo investigado atuava principalmente por intermédio de empresas, todas ligadas ao mesmo núcleo familiar e empresarial. Há também indícios de movimentações financeiras cruzadas e sinais de utilização de laranjas — pessoas que emprestam o nome, documentos ou contas bancárias para encobrir atividades ilícitas.

A fraude

Foi identificado que o grupo oferecia às vítimas supostas oportunidades de investimento com promessa de altos lucros em curto ou médio prazo.

Para dar aparência de legalidade ao negócio e conquistar a confiança dos clientes, eram utilizados contratos e empresas formalmente constituídas. Contudo, os indícios colhidos mostram que os valores recebidos não tinham destinação clara e regular, sendo movimentados entre contas de pessoas e empresas ligadas ao próprio grupo.

A análise bancária revelou que, apenas em uma amostra parcial de boletos emitidos por instituição financeira, foram detectados 1.466 clientes, dos quais 1.001 apresentaram prejuízo, 170 ficaram sem lucro nem prejuízo e 295 obtiveram retorno financeiro.

Os investigados poderão responder pelos crimes de emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, associação criminosa, além de outros delitos.