Caixa: golpistas fizeram empréstimos na Caixa em nome de “fantasmas”

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29/1), a Operação Sharper. O objetivo é cumprir mandados judiciais e reprimir fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.

A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra) e detectou a abertura de oito contas bancárias, em agências da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana (BA), Amélia Rodrigues (BA), Riachão do Jacuípe (BA) e Aracajú (SE) com a utilização de documentos falsos para obter empréstimos fraudulentos.

Segundo a PF, os fraudadores faziam diversos empréstimos, através das contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 240 mil para as instituições bancárias envolvidas.

A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes.

São cumpridos sete mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana (BA).

Sharper
O nome da operação se deve à utilização de trapaça pelos fraudadores, com a adulteração de informações biométricas das carteiras de identidade utilizadas para abertura das contas bancárias, nas quais eram inseridas a fotografia e impressão digital de integrantes do grupo criminoso, mantendo no verso os dados verdadeiros dos documentos de identificação.