Bando que planejava matar auditor da Receita criou site com fake news

Uma organização criminosa que planejava matar um auditor-fiscal da Alfândega de Fortaleza (CE) acessou dados reservados de sistemas, criou site falso para publicar fake news e realizou denúncias inverídicas para atacar a regular atuação da Receita Federal e de seus agentes. Os criminosos são alvo de operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira (1/7).

O grupo é especializado em fraudes no comércio exterior e responsável por movimentar milhões de reais em operações ilícitas de importação. A ação foi batizada de Operação Portorium.

As ameaças levaram os investigadores a descobrir uma rede criminosa formada por empresários que utilizavam empresas de fachada para importar produtos, principalmente para abastecer o comércio popular de São Paulo.

O grupo atuava por meio de interposição fraudulenta, quando empresas laranjas são utilizadas para mascarar os verdadeiros importadores, dificultando a fiscalização e reduzindo artificialmente os tributos devidos.

Segundo as autoridades, o esquema envolvia operações com origem no Ceará e destino final em São Paulo, sem comprovação da origem dos recursos financeiros utilizados nas transações nem dos pagamentos aos exportadores estrangeiros.

Documentos particulares falsificados também foram usados para acobertar as movimentações, que resultaram em autuações superiores a R$ 10 milhões pela Receita Federal.

Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará e de São Paulo e três mandados de prisão preventiva contra os principais investigados.

Os suspeitos poderão responder por crimes como organização criminosa, falsificação de documentos e evasão de divisas, além de estarem sujeitos a procedimentos fiscais para a cobrança de tributos sonegados.

A ação mobilizou cerca de 30 policiais federais e quatro auditores e analistas-tributários da Receita Federal.