Na mira da PF, irmão e suplente de Ciro declara R$ 21 milhões ao TSE

Estreante na política, o empresário Raimundo Nogueira, candidato a primeiro suplente na chapa do irmão Ciro Nogueira (PP-PI) ao Senado Federal, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral patrimônio de R$ 19.206.729,59.

Raimundo é investigado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura supostas irregularidades envolvendo o Banco Master.

Segundo investigadores, ele administra a CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., empresa que teria sido utilizada para receber suposta mesada do banqueiro Daniel Vorcaro.

A declaração de bens apresentada ao TSE inclui participações societárias, aplicações financeiras, imóveis rurais e urbanos, veículos, dinheiro em espécie e ações.

Entre no canal de WhatsApp do Metrópoles

Entre os principais ativos informados estão ações avaliadas em R$ 5 milhões, uma participação societária de R$ 3,9 milhões, quotas empresariais que somam mais de R$ 3,3 milhões e aplicações de renda fixa superiores a R$ 3 milhões.

O patrimônio também reúne dezenas de terrenos, parte deles recebidos por herança , uma propriedade rural, dois veículos, valores em reais, dólares e euros, depósitos bancários, consórcio de automóvel e outros investimentos financeiros.

O que diz a PF

Segundo a PF, a CNLF adquiriu 30% de participação societária na Green Investimentos S.A., empresa que os investigadores apontam como controlada por Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro.

Um dos principais pontos da investigação é o valor atribuído à operação. De acordo com a Polícia Federal, a CNLF pagou R$ 1 milhão por uma participação societária que teria valor estimado em R$ 13 milhões.

Para embasar a suspeita de subavaliação do negócio, os investigadores citam mensagens nas quais Felipe Vorcaro teria informado a Daniel Vorcaro que os dividendos da Green Investimentos e da Trinity poderiam chegar a R$ 2,4 milhões, referentes a uma participação de 20% nas empresas.

A PF afirma ainda que Felipe Vorcaro, então presidente da Green Investimentos, estruturou um fluxo de pagamentos para a CNLF por meio da BRGD S.A.

Segundo a investigação, mensagens apreendidas fazem referência a uma “parceria BRGD/CNLF”, que teria resultado em pagamentos mensais de R$ 300 mil destinados ao senador Ciro Nogueira. Os investigadores afirmam que os valores teriam sido posteriormente elevados para R$ 500 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE