Alvo da Compliance Zero, Master é finalista de prêmio de compliance

Um prêmio de compliance escolheu o superintendente do Banco Master como finalista na edição de 2025. Fábio Castanheira foi anunciado no dia 4 de novembro deste ano como um dos finalistas do Prêmio Compliance On Top 2025 na categoria instituições financeiras.

Numa empresa, a área de compliance é a responsável por garantir que a companhia siga corretamente as leis, normas e padrões éticos, prevenindo fraudes e irregularidades.

A Polícia Federal discorda da avaliação da banca do prêmio Compliance On Top sobre o Banco Master. Nesta terça-feira, a PF deflagrou a operação Compliance Zero, que prendeu o presidente do banco, Daniel Vorcaro. Fábio Castanheira, no entanto, não foi alvo da operação da PF, nem é mencionado na decisão judicial que autorizou a operação.

“Mais uma vez, celebramos os nomes que se destacam e contribuem diretamente para a evolução do mercado de compliance no Brasil”, diz a publicação no Instagram. O prêmio é organizado pela Faculdade LEC e pela firma de consultoria Vittore.

“Um compromisso assumido pelo Anuário Compliance On Top é proporcionar ao mercado a oportunidade de reconhecer bons trabalhos desempenhados em compliance durante o ano, premiando executivos, advogados e consultores especializados”, diz um texto publicado pela Faculdade LEC sobre o Prêmio Compliance On Top.

A cerimônia de premiação será no dia 9 de dezembro deste ano.

Após o envio do e-mail por parte da coluna, a publicação original no Instagram foi removida — segundo os organizadores, a pedido do próprio Castanheira. A coluna não conseguiu contato com o profissional, mas o espaço segue aberto.

Desfalque no Master pode chegar a R$ 12 bilhões, diz PF

No relatório que embasou a operação, a PF diz que o desfalque no banco pode chegar a R$ 12 bilhões.

“A análise do balanço do Banco Master, consolidada no relatório policial, indica que a instituição financeira emitiu aproximadamente R$ 50 bilhões em CDBs e DIs; entretanto, R$ 12 bilhões estariam possivelmente descobertos, já que a carteira de ativos da instituição estaria lastreada majoritariamente em ativos de baixa liquidez”, diz um trecho da decisão judicial que autorizou a operação.

No mesmo dia, o Banco Central (BC) determinou a liquidação extrajudicial da instituição. A liquidação extrajudicial é um procedimento extremo usado pelo BC quando um banco se torna inviável. Nesses casos, o BC remove os gestores, nomeia um liquidante e administra o encerramento das atividades da instituição financeira.

Prêmio é referência entre profissionais do setor

Os organizadores do Compliance On Top informaram à coluna que o objetivo do prêmio é “mapear o ecossistema de compliance no Brasil e dar visibilidade às lideranças que impulsionam a agenda de integridade” e que a escolha é “fundamentada exclusivamente na indicação e votação dos próprios profissionais do mercado”.

Segundo eles, foi “o próprio executivo do Master quem solicitou que seu nome não conste mais da publicação, o que foi prontamente acolhido pela organização”.

Os organizadores disseram ainda que não interferem na escolha dos nomes, e que também não fazem uma auditoria dos programas de integridade das empresas nas quais os indicados trabalham.

Leia abaixo a íntegra da nota da LEC.

“A LEC (Legal, Ethics & Compliance) e a Vittore, organizadoras do Anuário Compliance on TOP, esclarecem os critérios de sua premiação.

O Anuário Compliance On TOP é a principal premiação independente para profissionais do setor, baseada estritamente na livre indicação e votação pelos pares. O resultado reflete a percepção de reputação profissional vigente no mercado durante o período da pesquisa (22/04 a 25/08/2025).

A pesquisa da edição de 2025 contou com a participação de 726 gestores e líderes das áreas de Compliance, de Privacidade e de Proteção de Dados de escritórios de advocacia, empresas e consultorias. Por meio de um questionário  virtual, os participantes responderam a 77 perguntas, divididas em grupos por segmento, até chegar na votação dos pares e em uma shortlist. Contudo, é importante ressaltar que esta primeira fase não se trata da lista final dos premiados.

É fundamental reforçar que:

1. A premiação reconhece a trajetória dos profissionais do setor, não auditando os programas de integridade das empresas nas quais atuam.

2. Todo o processo é auditado de forma independente, sem interferência da organização na escolha dos nomes.

A LEC e a Vittore reafirmam que tem um compromisso inegociável com a ética e que o executivo solicitou a retirada de seu nome da shortlist, o que foi acatado imediatamente”.