Rio: líder de esquema que deu golpe de R$ 37 milhões em mulher é preso

Um homem apontado como líder do esquema de estelionato milionário em que uma gaúcha de 70 anos perdeu R$ 37 milhões foi preso nesta sexta-feira (14/8), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ).

A prisão foi realizada em conjunto pela Polícia Civil e Polícia Federal. Mais de 140 pessoas pelo Brasil são possíveis vítimas do golpe, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que deu início às investigações.

O preso é um homem de 41 anos, natural de Presidente Prudente (SP) e residia em Balenário Camboriú. Ele é dono de uma das instituições financeiras investigadas, e teria recebido R$ 77 milhões em uma conta bancária vinculada ao seu nome logo após o golpe sofrido pela principal vítima. Ele partiria de um voo do Rio para uma cidade de São Paulo.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional do Rio e responderá pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação “Criptoabate”, contra o esquema criminoso, foi deflagrada nessa quinta-feira (13/8), mirando alvos no Rio Grande do Sul e em São Paulo.

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Um dos alvos de mandado de prisão foi preso em São Paulo

Polícia Civil

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Material de divulgação utilizado no esquema

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Material de divulgação utilizado pelos golpistas

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O golpe

A investigação teve início após uma mulher aposentada de 70 anos denunciar à polícia que perdeu R$ 37 milhões no golpe, conhecido internacionalmente como “pig butchering” (“golpe do abate de porcos”).

Ela perdeu o montante investindo na falsa plataforma de investimentos TDASX ao longo de meses. Segundo o delegado Eibert Moreira, da PCRS, a vítima foi inserida em um grupo de aplicativo de mensagens com falsos profissionais que conversavam sobre investimento para dar credibilidade ao golpe.

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Captura de tela encaminhada à vítima explicando como adicionar um atalho de acesso à plataforma falsa de investimentos TDASX

Polícia Civil do Rio Grande do Sul

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Captura de tela encaminhada à vítima explicando como realizar o cadastro na plataforma falsa de investimentos TDASX

Polícia Civil do Rio Grande do Sul

As investigações apontaram que uma única das instituições financeiras movimentou dia R$ 295 milhões em conversão de fiat (moeda corrente) para criptomoeda. Outra empresa, sediada no estado de São Paulo, registrou movimentação atípica de R$ 500 milhões no período investigado.

Foram expedidos 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e nas cidades de São Paulo e Santos, em SP.

Estão entre os alvos de prisão três donos de empresas que trabalham com conversão de moeda em criptoativos, pelas quais o dinheiro teria sido movimentado.

Também foi decretada a prisão de uma gerente de banco, suspeita de facilitar a abertura de contas que eram operadas pelo grupo criminoso. Segundo a Polícia Civil, 24 das 25 primeiras empresas que receberam dinheiro da mulher que perdeu R$ 37 milhões possuíam contas na mesma instituição financeira.