Grupo que fez transações suspeitas de R$ 1 bilhão é alvo da PF

Policiais Federais deflagraram, na manhã desta sexta-feira (1/10), duas operações para reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional, câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As ações partiram de uma investigação conjunta entre o Ministério Público Federal e a Receita Federal do Brasil.

São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, na Grande Vitória (ES) e Itajaí (SC), em endereços residenciais e comerciais de proprietários e pessoas ligadas às empresas investigadas. As operações contam com aproximadamente 42 policiais federais, além da participação quatro auditores da Receita Federal.

Também a pedido da PF, foi determinado judicialmente o sequestro de bens e valores na ordem de R$ 11 milhões para alvos da Operação Escape e de cerca de R$ 1 milhão para alvos da Operação Sumidouro. A medida inclui imóveis, veículos e valores apurados em contas bancárias.

O objetivo das ações, além do cumprimento das ordens judiciais, é obter novos elementos de provas para desmantelar o esquema criminoso dedicado ao cometimento de evasão de divisas, fraude cambial e lavagem de dinheiro.

Entenda o caso
As duas operações têm o objetivo de apurar a participação de empresas capixabas no crime de evasão de divisas, por meio de processos de importação fraudulentos, com possível contratação de operação de câmbio utilizando documentação falsa, resultando numa intensa movimentação de recursos ao exterior.

As investigações referentes à operação Escape começaram em 2018, com a notícia de que o principal alvo desta ação, juntamente a doleiros já denunciados em outro processo, teria realizado, entre os anos 2015 a 2018, movimentações financeiras suspeitas na ordem de mais de R$ 1 bilhão.

De acordo com as investigações, a empresa que operava o esquema recebia em suas contas bancárias valores de clientes de diversas regiões do país, tais como comerciantes da conhecida Rua 25 de Março, na cidade de São Paulo, e promovia o envio dos recursos ao exterior, sobretudo a beneficiários localizados na China e Estados Unidos, por intermédio de importações fraudulentas.

A Operação Sumidouro é um desdobramento dos trabalhos investigativos da Escape, com identificação de um outro grupo autônomo de agentes e empresas de comércio exterior, que também se utilizavam de engenhoso esquema de remessa ilegal de divisas para fora do país, baseado em importações efetivadas à margem do sistema aduaneiro, com a contratação de câmbio sem a devida declaração de importação ou até mesmo amparados em importações fictícias.