Gaeco cumpre mandato contra lavagem de dinheiro em 8 estados e no DF
A investigação apura lavagem de dinheiro do tráfico de drogas se utilizando da compra de imóveis, fazendas, rebanhos e igrejas
atualizado
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O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou, na manhã desta terça-feira (14/2) a Operação Plata em oito estados e no Distrito Federal. A investigação apura lavagem de dinheiro do tráfico de drogas se utilizando da compra de imóveis, fazendas, rebanhos e igrejas.
A pedido do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, os agentes cumprem mandados nos estados: Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Paraíba, e ainda no Distrito Federal.
De acordo com a investigação, os suspeitos teriam movimentado ao menos R$ 23 milhões nos esquemas de lavagem de dinheiro. Ainda segundo o MP, os crimes seriam comandados pelos irmãos Valdeci Alves dos Santos, também conhecidos por Colorido, e Geraldo dos Santos Filho, o Pastor Júnior.
Segundo os agentes, a investigação foi conduzida principalmente pelo fato de que os indivíduos tinham movimentações financeiras anormais, ou seja, com nenhuma ou quase nenhuma renda declarada movimentaram milhões de reais.
“Provas colhidas revelaram que os envolvidos, em grupos de WhatsApp discutiam, inclusive, como manter um dos ‘negócios’ de branqueamento de valores ativo após a prisão de um dos investigados por uso de documento falso”, detalha o órgão.
“Vários investigados atuavam como verdadeiros ‘provedores sociais’, financiando eventos públicos, tentando estabelecer laços políticos e construindo uma imagem de benfeitores sociais, tudo com recursos provenientes de atividades ilícitas”, explicou o MPRN.
