BC multa Banco Genial em R$ 21,6 milhões e inabilita CEO por 4 anos

O Banco Central (BC) aplicou multas que somam R$ 21,6 milhões contra o Banco Genial por irregularidades em operações de câmbio. O BC também inabilitou o CEO do banco, André Schwartz (foto em destaque), por quatro anos.

As medidas foram anunciadas na quarta-feira (12/8) pelo Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas) do BC. O banco, que faz parte do grupo da Genial Investimentos, informou por meio de nota que vai recorrer da decisão (leia abaixo).

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O BC aplicou ainda multas no valor total de R$ 1,4 milhão contra três diretores do Genial, entre eles o CEO, penalizado em R$ 516 mil. Para o Copas, Schwartz atuou como diretor responsável pela área de câmbio durante a contratação de US$ 520 milhões com clientes não certificados, considerados sem qualificação para a operação.

No processo, o Genial foi acusado de atrasar ou omitir comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de operações suspeitas no valor de US$ 421,18 milhões de um cliente. Para o BC, o banco também não se certificou da qualificação de clientes.

Comunicado

O Banco Genial informou que o processo se refere a operações de câmbio realizadas entre novembro de 2020 e outubro de 2021. Para a instituição, o Copas, do BC, “interpretou fatos de mais de cinco anos atrás a partir de normas que entraram em vigor somente em fevereiro deste ano”.

O comunicado acrescenta: “O Banco Genial está completamente em dia com as normas vigentes. Ao final do processo, foram definidas ao todo 21 absolvições, o que demonstra o exagero e a injustiça da acusação. A instituição financeira tem governança robusta e sempre cumpriu a regulação, e adotará as medidas cabíveis para anular as injustas condenações”.