PF investiga grupo que movimentou R$ 30 milhões em transações ilegais
O esquema envolvia movimentação de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar-cabo
atualizado
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23/9), a Operação Dollaro Bucato, para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional por meio de operações de câmbio ilegais e evasão de divisas. Transações feitas por uma pessoa jurídica investigada superou R$ 30 milhões em seis meses, apesar de o capital social ser de R$ 20 mil e de o endereço da sede corresponder a um imóvel residencial.
As investigações foram iniciadas após cumprimento de mandados judiciais, pela Polícia Federal, em 2019. Por meio das análises, foram constatadas operações de crédito e débito, bem como de câmbio, efetivadas por pessoas físicas e jurídicas não autorizadas, para os continentes asiático e norte-americano.
O esquema envolvia movimentação de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa que atua com criptomoedas.
Nesta quinta, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, sendo três deles na cidade de Campinas, um na cidade de Indaiatuba e um na cidade de São Paulo, tendo por alvo o operador do sistema e pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema.
O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio com a moeda norte-americana, significando em italiano dólar de lavanderia.
Somadas, as penas previstas para os crimes investigados (operação de câmbio ilegal e evasão de divisas) podem chegar a 10 anos de prisão.
