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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (1/12) nova fase da Operação Zelotes. Cerca de cem agentes estão nas ruas em São Paulo, Pernambuco e no Rio de Janeiro cumprindo 34 mandados judiciais, sendo 21 de busca e apreensão e 13 de condução coercitiva. Entre os alvos está o Bank Boston, Itaú, escritórios de advocacia e de consultoria contábeis.

De acordo com a PF, a nova etapa da operação indica a existência de “conluio entre um conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e uma instituição financeira” entre 2006 e 2015. A empresa em questão seria a BankBoston. O esquema envolvia escritórios de advocacia e empresas de consultoria e a manipulação de processos administrativos fiscais em ao menos três ocasiões foi bem-sucedida.

A Zelotes, que está na 8ª fase, investiga organizações criminosas para manipular o trâmite de processos e no resultado de julgamentos no conselho.

Em São Paulo, a PF realiza 19 buscas e 11 conduções coercitivas. Para o Rio de Janeiro, há um mandado de busca e outro de condução coercitiva, assim como em Pernambuco. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro.

Os crimes investigados na operação são advocacia administrativa fazendária, tráfico de influência, corrupção passiva, corrupção ativa, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A primeira etapa da Zelotes foi deflagrada em março de 2015 para desarticular organizações criminosas que atuavam junto ao Carf, causando prejuízo aos cofres públicos.

 

 




 

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